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无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决

证券代码:603259证券简称:姚明康德公告号。:Pro 2019-066

无锡姚明康德新药开发有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

无锡姚明康德新药开发有限公司(以下简称“公司”)将于2019年9月25日向公司全体董事发送会议通知和会议材料,并将于2019年9月30日召开第一届董事会第三十四次会议,并作出董事会决议。董事会会议应有12名董事出席,实际上有12名董事出席。会议由董事长葛力(李哥)主持,符合《中华人民共和国公司法》和无锡姚明康德新药开发有限公司章程关于召开董事会的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于授予激励对象股票增值权的议案》。

根据无锡姚明康德新药开发有限公司2019年股票增值权激励计划(以下简称“2019年股票增值权激励计划”)的相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为2019年股票增值权激励计划中规定的授予条件已经满足,并确定2019年9月30日为授予日期。根据董事会批准的计划,234个激励目标获得291.172万股增值权。

本公司独立董事表示独立意见,认为本公司确定的奖励日期、奖励对象和奖励方案符合《2019年股票增值权激励计划》的规定,本公司有资格实施该激励计划。激励对象被授权受益的条件也已得到满足。公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,完善公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干的责任感和使命感,实现公司的可持续健康发展,有利于公司的可持续发展,不损害公司及其股东的利益。因此,同意本激励计划的授予日期为2019年9月30日,根据公司制定的计划,234个激励对象将按每股72.00港元的行权价格授予291.172万股股票增值权。

详情请参阅《关于授予激励目标股票增值权的公告》(公告编号。:2019-068页)在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定媒体上披露。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过无锡姚明康德新药开发有限公司2019年召开第三次h股股东大会的议案

同意于2019年召开第三次h股股东大会,并授权董事长负责本通知披露前的批准,决定2019年第三次h股股东大会的时间、地点及其他相关事宜。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

无锡姚明康德新药开发有限公司董事会

2019年10月8日

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